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天海投资:拟75亿元收购当当科文及北京当当_寰球导读_

2018-04-15 00:37

并募集配套资金暨关系交易的独破见解

独立董事: 吕品图 郑春美 向国栋

综上,作为公司独立董事,咱们同意本次交易事项的总体安排。待本次交易相关的审计、评估工作实现后,公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时,我们委曲相关事项再次发表意见。

2. 公司合乎《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的各项条件及恳求。

天津天海投资发展股份有限公司独立董事

9. 本次交易按照被迫、公平、公平的准则协商达成,公司向交易对方及募集配套资金认购方发行新股的定价原则合乎《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及尺度性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

6. 公司本次发行股份及支付现金购买资产项下,交易对方中的俞渝、李国庆以其所持有标的公司相应股权认购公司新增股份。俞渝、李国庆系一致行动人,本次交易实现后,俞渝和李国庆共计直接持有上市公司16.49%股份,至少融资100亿美元br 蚂蚁金服。依照《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等法律、法规及标准性文件的规定,交易对方俞渝、李国庆是上市公司的关联自然人;天津科文、天津国略辨别为俞渝、李国庆实际操纵的合伙企业,天津科文、天津国略为上市公司的关系法人,因此,公司本次发行股份及支付现金购置资产构成关联交易。

8. 本次交易项下标的资产的交易价格是以存在证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考,并经公司与交易对方友好协商判断。经初步评估,标的资产截至基准日的预估值为750,花费提质扩容 支持经济安稳运行-中青在线,8080co 香港正版,000万元。经公司与交易对方协商,参考上述预估值,标的资产的交易价格暂定为750,000万元。标的资产的最终交易价格将参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值,由公司跟交易对方协商确定并另行签订补充协议,符合《重组管理办法》等有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东好处的情形。

3. 《天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》(以下简称“《重组预案》”)、公司与各相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协定》及《股份认购协议》等吻合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本次交易打算具备可行性和可操作性。

4. 本次交易有利于实现公司的策略目标,有利于公司提升核心竞争力,进一步增加盈利才干,相符公司的长远发展及全部股东的利益。

2018年4月11日

1. 我们在本次会议召开前,当真审视了董事会供应的关于本次交易的文件资料,2017中关村U30完美收官 创业导师跟获胜选手彼此成就_未来网,并听取了公司对本次交易方案等的说明,也与公司负责人员进行了必要的沟通,充分理解公司本次交易目的、交易计划及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的本次交易相关议案,我们已予以当时认可。

网易财经4月11日讯 天海投资(600751)晚间布告,公司拟以6.23元/股的价钱发行6.52亿股,并支付34.4亿元现金,初步作价75亿元收购当当科文100%股权及北京当当100%股权。公司同时拟募集不超40.6亿元配套资金,衣柜里做爱让你享受不一样的快感。本次交易不会导致公司控制权的变更,交易完成后,俞渝和李国庆合计直接持有公司16.49%股份。以下是布告全文:

(原标题:天海投资:拟75亿元收购当当科文及北京当当)

7. 公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具备相关资格证书与从事相关工作的专业资质;该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除畸形的业务往来关联外,不存在其余的关联关系。

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月11日召开。根据《中华公民共跟国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华国民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理措施》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行管理方法》、《对在上市公司建立独破董事制度的引导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《天津天海投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关划定,咱们作为公司的独立董事,现就公司拟发行股份及支付现金购买北京当当网信息技能有限公司(以下简称“当当网”)100%股权及北京当当科文电子商务有限公司100%股权(以下简称“当当科文”,与当当网合称“标的资产”)并召募配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)的相干事项,在认真审阅相关材料的基础上,秉承独立、客观、公正的准则及立场发表独立看法如下:

对于公司发行股份及支付现金购买资产

10.《重组预案》已详细暴露与本次交易有关的审批事项及程序,并对可能无奈获得批准的危险作出了特殊提示。

5. 公司本次交易聘任的审计机构、审视机构与评估机构领有相关资历证书与从事相关工作的专业资质;该等机构及其经办会计师、评估师与公司及交易对方之间除畸形的业务往来关联外,不存在关联关系,存在充足的独立性,其进行审计、评估契合客观、公正、独立的原则和请求。